Бесплатная консультация по подбору иностранного банковского счета

С нашей помощью вы сможете открыть счет в одном из 200 финансовых учреждений мира, будь то банки или платёжные системы. Как выбрать подходящий иностранный оффшорный банковский счет из такого многообразия? Воспользуйтесь бесплатной консультацией со специалистом!

Этот портал принадлежит группе компаний Offshore Pro Group. Мы работаем уже более двух десятилетий и помогли тысячам предпринимателей открыть личные и корпоративные счета за границей в уважаемых банках в оншорах, мидшорах и оффшорах.

Мы наладили крепкие связи с лучшими учреждениями по всему миру, благодаря чему вы получаете максимально полную информацию о процедурах банка. А зная, как он работает, вы сможете подготовиться максимально эффективно и открыть счет, несмотря на все сложности.

Открыть иностранный счет реально как с личным визитом, так и дистанционно через Интернет. В обоих случаях нужно тщательно подготовиться.

Открытие счета в иностранном банке можно разделить на несколько стадий:

  1. Определить критерии, по которому выбирается зарубежный банк

Первый критерий: открываете вы личный банковский счет или корпоративный банковский счет.

Другими критериями могут быть: место регистрации компании, место проживание владельца счета, место расположения клиентов, доступный капитал, предполагаемые обороты и многое другое.

Большинство нюансов мы уже учитываем в форме, которую вы заполните ниже. Предоставив информацию специалисту (всё конфиденциально и не передаётся третьим лицам), мы вместе с вами переходим к следующему этапу.

  1. Подбор банка под ваши требования и нужды

На основе ваших данных и учитывая наш опыт мы предложим вам перечень доступных решений.

Например, вам нужен европейский счет, вы планируете крупные обороты от 1 миллиона долларов, стартовый депозит для вас не проблема. В этом случае мы сможем предложить несколько швейцарских банков высшего эшелона или кредитные учреждения в Лихтенштейне.

Если же вы только начинаете свой бизнес и задача минимизировать расходы, но при этом иметь доступ к SEPA-платежам, работать по всему ЕС, то у нас есть несколько практичных решений в платёжных системах. В том числе для бизнеса с рискованным профилем.

Выбрав несколько вариантов, мы предложим их вам на утверждение. Вы сможете выбрать те, которые считаете наиболее приоритетными для вас. После этого мы начнём с ними работать.

  1. Получение предварительного согласия от иностранного банка

Благодаря налаженным связям, мы можем получить от банка предварительный ответ по возможности для вас стать клиентом. В некоторых случаях банку хватит общего профиля и информации, которую вы предоставите, заполнив форму ниже. В некоторых случаях потребуются дополнительные документы, а точнее их копии.

Банк сможет принять предварительное решение. Если это будет отказ, вы сэкономите время, и мы сразу перейдём к общению со следующим банком из списка, выбранного вами.

Если же банк согласится, то мы переходим к самому важному этапу (иногда его нужно сделать до этой стадии – зависит от особенностей банка).

  1. Подготовка документов в соответствии с требованиями финансового учреждения

Это ключевой этап при открытии счета в любой стране и в любом банке. Документы являются основой и без них никакого счета не видать.

Документы при открытии счета в иностранном банке должны быть подготовлены идеально. И это не преувеличение. При наличии ошибок, опечаток и даже некорректно поставленных подписей, банк имеет право отказать в обслуживании без объяснения причины.

Основой для такого жёсткого поведения является общая мировая политика. Она направлена на то, чтобы назначить банки главным контролёром в сфере защиты от отмывания денег и от финансирования терроризма. Банки несут огромные риски: потеря лицензии, миллионные и миллиардные штрафы, уголовное преследование и реальные сроки для президентов банка и сотрудников отдела комплаенс. И всё ради того, чтобы в денежной системе царил порядок.

Поэтому банку проще отказать подозрительному клиенту и даже тому, который просто невовремя подаёт отчёты.

Все документы должны быть чёткими, правильно заполненными, без ошибок и помарок, корректно заверенными и с печатями и подписями в нужных местах.

На этом этапе ПРЕЖДЕ, чем послать документы в банк, мы проверяем весь комплект документов и при необходимости просим внести правки/заменить то, что окажется непонятным для банков.

К тому же мы рекомендуем вам готовиться так, чтобы в банк попали сразу все документы, даже если их необходимо собрать из разных стран.

Также помните, что банк имеет право запросить дополнительные документы в любой момент. Даже если вам кажется, что банк просит что-то странное, то лучше не спорить и подать всё, что просят. К сожалению, сегодня ситуация в банкинге такая, что именно банк определяет, кого брать в клиенты, а не клиент выбирает себе банк по вкусу. Чтобы начать работу с уважаемым учреждением, нужно выполнять все требования. Это вопрос безопасности для банка и для вас в будущем.

  1. Заполнение банковских форм

У каждого банка на этом этапе есть свои пунктики. Одному нужно заполнить форму только ручкой с синей пастой, а второму – чтобы подпись не вылезала за выделенный ей прямоугольничек.

Не говоря о том, что зачастую именно в форме путают местами владельцев и директоров, бенефициаров и менеджеров. Мы следим за тем, чтобы этого не произошло и все данные соответствовали друг другу.

  1. Отправка документов в банк

Перед финальной отправкой документов в банк мы обязательно просим прислать нам скан-копии, чтобы убедится в отсутствии ошибок. Так мы бережём вас от отказа и лишних затрат: если чего-то не хватает банк запросит документы и вам придётся снова оплачивать курьера.

Как говорилось выше, важно присылать сразу все документы одним комплектом. Иначе банк будет ждать, пока не соберутся все документы и не станет принимать какое-либо решение.

В некоторых случаях банк готов дать согласие на открытие счета, опираясь на скан-копии документов. После подтверждения, что счет будет, вам всё равно придётся выслать оригиналы документов в банк и только после этого вы получите реальный доступ к счетам.

После того, как счет открыт, важно продолжать соблюдать правила банка, а в первую очередь:

  • Проводить операции, которые соответствуют указанному вами профилю;
  • Заранее предупреждать о крупных суммах или об отличных от привычной рутины операциях;
  • Оставаться на связи с банком, особенно на первых порах, поскольку к транзакциям могут возникнуть вопросы и дать пояснения (предоставить документы) необходимо в течение 24 часов;
  • Не вовлекаться в противозаконные действия.

Также важный момент: мы предлагаем вам помощь в подготовке документов, представляем вас банку и сопровождаем на протяжении всего процесса к открытию счета. Однако окончательное решение ВСЕГДА ПРИНИМАЕТ БАНК.

Мы сделаем всё возможное, чтобы риск отказа стал минимальным, однако для этого нужна ваша поддержка, своевременная реакция и выполнение рекомендаций при общении с представителями банка.

Скорость регистрации счета зависит от банка и от того, как вы сотрудничаете с нами и представителями финансового учреждения. В среднем открытие банковского счета занимает от 7 рабочих дней. Есть банки, в которых процедура рассмотрения заявки занимает 3-4 недели. В неудачном случае счет могут открывать несколько месяцев, постоянно запрашивая новые документы.

Счет в платёжной системе открывается быстрее – 1-10 дней.

С нашей помощью вы можете открыть счет как с личным присутствием, так и удалённо через Интернет, отправив документы по почте.

Подробнее об открытии счета: info@offshore-pro.info.

Ниже представлена форма, которую необходимо заполнить, чтобы получить бесплатную консультацию. Информация должна быть максимально полной и правдивой – это позволит быстро и качественно оказать услугу.

Бесплатная Консультация по выбору иностранного банка с профессионалом.

Поля, помеченные символом *, обязательны к заполнению

Если Вам необходим подбор банка для открытия личного счета (на физ.лицо), информации предоставленной Вами в ответах на вопросы с 1 по 17 достаточно. Наши консультанты подберут для Вас подходящие варианты и свяжутся с Вами в ближайшее время. Предоставьте, пожалуйста, контакты для обратной связи в соответствующих полях в конце формы. Спасибо.

 

Для подбора банка и открытия корпоративного счета (на компанию), еще несколько уточняющих вопросов: